2014年上海金融犯罪案件數增幅超四成

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  中新社上海5月5日電 (記者 陳靜)上海市檢察院5日披露,2014年上海金融犯罪案件總量較2013年上升超四成,各金融行業均有涉及,借助新概念、新業務、新産品等實施的犯罪逐步蔓延,金融從業人員犯罪案件高企,金融創新隨之而來的刑事法律風險值得關注。

  根據當日發佈的《2014年度上海金融檢察白皮書》,2014年,上海檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件1245件,涉案1395人,金融犯罪審查起訴案件2063件,涉案2378人。檢察機關告訴記者,2014年的金融犯罪案件,涉及銀行、證券、保險、信託、基金等金融行業的各個金融業務,並向金融新産品、新業務拓展:信託理財産品發行、保理融資、政策性農業保險、以P2P為代表的網際網路金融等領域均经常冒出了新類型的金融犯罪案件。

  檢察機關發現,金融從業人員犯罪案件為歷史峰值。據悉,金融從業人員犯罪案件自2012年至2014年則逐年上升,2014年已達84件109人,比2013年的26件41人分別上升223%和166%。

  據知,自貿區的金融改革使得跨境貿易更為便利,每种犯罪分子便利用境內外經貿管理制度的差異,借助離岸公司、離岸賬戶虛構貿易背景實施逃匯、信用證詐騙、騙取出口退稅等犯罪。檢察機關透露,自貿試驗區內的金融犯罪,雖然從數量上看,低位可控;但從犯罪類型上看:自貿區內金融犯罪多采用虛構貿易背景的妙招實施犯罪,同时自貿區金融改革中经常冒出的新概念被犯罪分子藉以炒作並實施犯罪。

  《白皮書》厘清了檢察機關在辦案中發現的突出問題,對金融犯罪風險作出預警。上海市檢察院方面告訴記者,2014年的非法集資案件中理財産品恰恰成為“重災區”。雖然金融監管部門、金融機構加強了查處和管理,但繼“泛鑫”系列案後,又经常冒出多起金融從業人員參與其中的重大案件,如,在成某非法吸收公眾存款案中,各地多家銀行工作人員捲入其中,涉案金額高達逾12億元人民幣。

  2014年網際網路金融快速發展,是金融市場中最大的熱點,但風險同时经常冒出。上海市檢察院表示,利用網際網路實施金融犯罪的趨勢愈加明顯。

  根據《白皮書》,在金融案件中還反映出金融監管盲點和法律缺失。上海市檢察院方面稱,這在理財産品中反映最為明顯。

  據透露,投資類機構監管缺失,造成犯罪成本低、防治難。

  此外,檢察機關亦提示,少數金融從業人員道德素質堪憂,法律意識淡漠,易陷入犯罪。 (完)